Кыргызская фондовая биржа

Дата проведения Собрания - 28 апреля 2023 года

Вид собрания - годовое

Форма проведения Собрания - совместное присутствие акционеров (очное голосование). 

Место проведения Собрания - Кыргызская Республика, г.Бишкек, пр.Жибек-Жолу, (актовый зал ОАО "НЭС Кыргызстана").

Кворум собрания - 93,81 %.

 

1.1. Утвердить состав счетной комиссии:

Турдукеева Г.Н. - Представитель ОсОО «Фондрегистр», председатель счетной комиссии

Ашимбек кызы Райана

Бердибекова Гулдана Бердибековна

Казакбаева Айжан Айбековна

Жаныбек кызы Индира

Тулемышева Аяна Данияровна

2.1. Утвердить отчет Генеральной дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.

3.1. Утвердить заключение независимого аудитора Общества за 2022 год. 

4.1. Утвердить заключение Ревизионной комиссии Общества за 2022 год.

5.1. Утвердит отчет Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2022 год.

6.1. Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков Общества за 2022 год.

7.1. Утвердийь отчет Совета директоров Общества за 2022 год.

8.1. Утвердить годовой бюджет Общества на 2023 год.

9.1. Увеличить уставный капитал ОАО «Электрические станции» на 5 399 999 998,0 сом (Пять миллиардов, триста девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто восемь) сомов. Увеличить количество обращаемых акций ОАО «Электрические станции» путем дополнительного выпуска и размещения простых именных акций в количестве 1 177 043 525 (один миллиард сто семьдесят семь миллионов сорок три тысячи пятьсот двадцать пять) экземпляров номинальной стоимостью 4,58776577358151 сом (округлено до 4,59 сом) каждая на общую сумму по номинальной стоимости 5 399 999 998,0 сом (Пять миллиардов триста девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто восемь) сомов;

9.2. Уставный капитал ОАО «Электрические станции» после увеличения составит 10 190 284 472,38 (Десять миллиардов сто девяносто миллионов двести восемьдесят четыре тысячи четыреста семьдесят два) сом, 38 тыйын, который разделен на 2 221 186 733 (два миллиарда двести двадцать один миллион сто восемьдесят шесть тысяч семьсот тридцать три) простых именных акций номинальной стоимостью 4,58776577358151 сом (округлено до 4,59 сом) каждая.

10.1. Произвести частное (закрытое) размещение дополнительно выпускаемых ОАО «Электрические станции» простых именных акций в бездокументарной форме в количестве 1 177 043 525 (один миллиард сто семьдесят семь миллионов сорок три тысячи пятьсот двадцать пять) экземпляров в пользу одного лица - Министерства финансов Кыргызской Республики.

10.2. Датой начала закрытого размещения акций ОАО "Электрические станции» установить следующий рабочий день после даты регистрации дополнительного выпуска акций в уполномоченном государственном органе Кыргызской Республики по регулированию рынка ценных бумаг.

10.3. Срок размещения установить в течение 60 дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.

10.4. Цена размещения акций составляет 4,58776577358151 сом (округлено до 4,59 сом) за одну простую именную акцию. Оплата за акции или вклад в уставный капитал ОАО «Электрические станции» будет производиться со стороны Министерства финансов Кыргызской Республики поэтапно, перечислением денежных средств на расчетный счет ОАО «Электрические станции». Денежные средства, поступившие от Министерства финансов Кыргызской Республики в виде вклада в уставный капитал, будут направляться на погашение задолженности по бюджетным кредитам.

11.1. Ликвидировать филиал ОАО «Электрические станции» - «Строительно-ремонтное предприятие».

12.1. Внести изменения в Устав Общества.

13.1. Внести изменения в Положение о Совете директоров Общества.

14.1. Внести изменения в Положение о Ревизионной комиссии Общества.

15.1. Внести изменения в Положение о Генеральной дирекции Общества.

16.1. Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии:

Кожомкулов Азамат Тулемушович

Коргонбеков Айдар Арсланович

Сеитказиев Маратбек Жудомушович

Абыкеева Эльмира Эркиновна

Ганыев Медет Токтоматович

17.1. Избрать Ревизионную комиссию в составе:

Сейитказиев Маратбек Жудомушович

Коргонбеков Айдар Арсланович 

Татенов Нурсултан Асаевич

Дильдаева Бактыгуль Зарлыковна

Курманов Тимур Аманатович

18.1. Утвердить размер выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества.

19.1. Утвердить размер выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.

20.1. По итогам голосования по данному вопросу решение не принято.